本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于近日收到公司董事劉志江先生的辭職申請(qǐng)，劉志江先生因工作原因無法擔(dān)任公司董事一職，請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，劉志江先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。劉志江先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。劉志江先生辭去公司董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。公司董事會(huì)將按照法定程序盡快提名新的董事候選人，提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
公司董事會(huì)對(duì)劉志江先生在職期間勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年十月二十一日
