華新水泥股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）及湖北省監(jiān)管局《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂證監(jiān)公司字[2007]20號(hào)）的要求和部署，本公司于2007年4月底啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，成立了以董事長(zhǎng)陳木森先生為組長(zhǎng)的公司專項(xiàng)治理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施方案》。
一、公司專項(xiàng)治理活動(dòng)期間完成的主要工作
1、第一階段：公司治理活動(dòng)學(xué)習(xí)動(dòng)員階段（4月）
為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通知精神，公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)《通知》精神進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)與討論。通過(guò)學(xué)習(xí)使大家更加深刻認(rèn)識(shí)到關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的重要性，加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)是很有必要的；特別是在公司快速發(fā)展時(shí)期，更應(yīng)該扎實(shí)有效地開(kāi)展公司治理專項(xiàng)工作，認(rèn)真查找公司治理結(jié)構(gòu)中存在的不足，制訂并落實(shí)整改措施，借此活動(dòng)增強(qiáng)公司的獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)作的透明性。
公司治理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)、自學(xué)、分組學(xué)習(xí)、討論相結(jié)合的形式，組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》等以及公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。通過(guò)學(xué)習(xí)使大家更加清楚了自己的職責(zé)、應(yīng)履行的義務(wù)和承擔(dān)的責(zé)任，責(zé)任感明顯增強(qiáng)了。
2、第二階段：公司治理活動(dòng)自查階段（5-7月）
公司各職能部門(mén)及各子公司對(duì)照公司治理有關(guān)規(guī)定及自查事項(xiàng)，開(kāi)始查找本公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的問(wèn)題和不足，并深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。公司于2007年7月13日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃》，在公告的同時(shí)，上報(bào)湖北監(jiān)管局。
3、第三階段：公司治理活動(dòng)公眾評(píng)議階段（7月）
公司" 自查報(bào)告和整改計(jì)劃"在上交所網(wǎng)站公布后，開(kāi)始接受社會(huì)公眾評(píng)議。在這一階段，公司設(shè)置了評(píng)議電話專線，并通過(guò)公司網(wǎng)站設(shè)置"投資者關(guān)系"專欄，同時(shí)公司也安排專門(mén)人員負(fù)責(zé)接聽(tīng)來(lái)電與網(wǎng)絡(luò)評(píng)議統(tǒng)計(jì)工作。
4、第四階段：公司治理活動(dòng)整改提高階段（8月至今）
7月13日，湖北監(jiān)管局組織公司董事、監(jiān)事和高管人員召開(kāi)了座談會(huì)，對(duì)公司治理現(xiàn)狀和本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并對(duì)公司董事、監(jiān)事和高管人員就公司治理相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了考試。
9月28日，公司收到湖北監(jiān)管局出具的《關(guān)于對(duì)華新水泥股份有限公司治理情況的綜合評(píng)議意見(jiàn)的通知》（鄂證監(jiān)公司字[2007]108號(hào)）。
二、對(duì)公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的整改
1、公司尚未按上海證券交易所《內(nèi)部控制指引》要求，專門(mén)制訂《內(nèi)部控制制度》。尚未專項(xiàng)制定投資者關(guān)系管理工作制度。
整改措施：公司擬根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布的通知》，起草《內(nèi)部控制制度》。同時(shí)制定投資者關(guān)系管理工作制度。
整改情況：對(duì)于《內(nèi)部控制制度》、《投資者關(guān)系管理制度》的制訂工作，公司董事會(huì)秘書(shū)室于9月根據(jù)相關(guān)的要求制訂出初稿，在公司股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員討論、形成送審稿的基礎(chǔ)上，于12月28日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并著手實(shí)施。
2、公司尚未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
整改措施：在條件成熟時(shí)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
整改情況：公司已開(kāi)始著手這方面的工作。公司已委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)研究并設(shè)計(jì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，在方案成熟后實(shí)施。
3、董事會(huì)下設(shè)的各專門(mén)委員會(huì)工作的程序化和系統(tǒng)性還有待改善。
整改措施：重新修訂董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則，進(jìn)一步明確和細(xì)化董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)和議事程序。
整改情況：對(duì)于《公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》的修訂工作，公司董事會(huì)秘書(shū)室于9月根據(jù)相關(guān)的要求制訂出初稿，在公司股東、董事討論、形成送審稿的基礎(chǔ)上，于12月28日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并著手實(shí)施。
三、公眾評(píng)議發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改
2007年7月17日公司《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》以及上交所網(wǎng)站公布以來(lái)，公司未收到社會(huì)公眾關(guān)于公司治理狀況的相關(guān)評(píng)議信息。
四、對(duì)湖北監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改
在湖北監(jiān)管局出具的《關(guān)于對(duì)華新水泥股份有限公司治理情況的綜合評(píng)議意見(jiàn)的通知》中，指出公司在信息披露方面還存在補(bǔ)充更正的情況，年報(bào)中部分信息披露不完整、不充分的情況。
整改措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露事務(wù)的管理，確保公司信息披露的準(zhǔn)確性和完整性，力爭(zhēng)杜絕出現(xiàn)信息披露不完整、不準(zhǔn)確的現(xiàn)象出現(xiàn)。
公司將以此次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)新的要求進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作程度；加強(qiáng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化其勤勉盡責(zé)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露管理制度，以進(jìn)一步提高公司治理水平。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2007年12月29日
