本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2007年10月25日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了五屆二十二次董事會，會議審議通過了關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。公司定于2007年11月12日在公司會議室召開2007年第二次臨時股東大會。
鑒于公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供的貸款擔(dān)保額度已不能滿足實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬在年初審議通過的貸款擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上為上述公司各增加1.5億元的擔(dān)保額度。公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司提供貸款擔(dān)保額度為1.2億元，增加后的貸款額度為2.7億元；為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔(dān)保額度為2億元，增加后的貸款額度為3.5億元。
公司2006年年度股東大會審議通過的為各子公司提供擔(dān)保合計16.18億元，占公司2006年底凈資產(chǎn)比例為68.12%；本次增加貸款額度3億元，增加后為各子公司提供貸款擔(dān)保合計19.18億元，占公司2006年底凈資產(chǎn)比例為80.74%。
根據(jù)公司公司章程規(guī)定，河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司做為股份公司的控股股東，特提出股份公司為冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司各增加1.5億元貸款擔(dān)保額度的臨時提案，提請股份公司2007年第二次臨時股東大會審議。
唐山冀東水泥股份有限公司
董 事 會
2007年10月30日
