本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知已于2011年7月31日以電子郵件及傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2011年8月11日上午9:00在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，董事張海林、張藝林、于清池、馮儒、毛惠清、白靜、王培銘現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，董事武融平、馮蘇強(qiáng)因公出差在外地，采用通訊方式參與會(huì)議，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張海林先生主持，共有7位董事通過現(xiàn)場(chǎng)表決和2位董事通過通訊表決等方式參與會(huì)議表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報(bào)告及摘要》。
公司2011年半年度報(bào)告及摘要編制符合相關(guān)法律規(guī)定及本公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公司2011年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式遵照了中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，編制過程中不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)，能夠公允地反映公司2011年上半年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
公司擬以本次募集資金5961.40萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金5961.40萬(wàn)元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意以本次募集資金5961.40萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金5961.40萬(wàn)元。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
鑒于公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資；同時(shí)，公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此同意將超募資金人民幣2845.907萬(wàn)元（占募集資金凈額的比例為7.47%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》。
張海林、張藝林、于清池、武融平、馮儒、馮蘇強(qiáng)六名董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任董事職責(zé)的要求，符合董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
五、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》。
方天亮、白靜、毛惠清三名獨(dú)立董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任獨(dú)立董事職責(zé)的要求，符合獨(dú)立董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
六、審議通過《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)切實(shí)可行，符合國(guó)內(nèi)上市公司獨(dú)立董事整體津貼水平和公司實(shí)際情況，有利于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度津貼（稅前）每人每年為5萬(wàn)元，同時(shí)，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議及辦理公司其他事務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
七、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。
同意對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改：
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
八、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有股份變動(dòng)管理制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有股份變動(dòng)管理制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司內(nèi)幕信息知情人員登記備案制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司內(nèi)幕信息知情人員登記備案制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過《關(guān)于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》。
同意對(duì)《海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度》做如下修改：
1．修改第四十八條
該條原為：“公司在定期報(bào)告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，防止泄漏未公開重大信息?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“公司應(yīng)當(dāng)盡量避免在年報(bào)、半年報(bào)披露前三十日內(nèi)接受投資者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、媒體采訪等?！?nbsp;
2．修改第六十一條
該條原為：“本制度自股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“本制度自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同?！?nbsp;
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
十二、審議通過《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
同意對(duì)《海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度》第十七條第二款進(jìn)行修改：
該制度第十七條第二款原為：“公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件中披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的，應(yīng)當(dāng)在完成置換后2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)深圳證券交易所并公告?！?nbsp;
現(xiàn)修改為：“公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件中披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的，應(yīng)當(dāng)在置換實(shí)施前對(duì)外公告?！?nbsp;
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
十三、審議通過《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意召開公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
1．會(huì)議召開時(shí)間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權(quán)登記日：2011年8月 26日
3．會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
5．是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；
3、 中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的中審國(guó)際鑒字［2011］01020138號(hào)鑒證報(bào)告；
4、 廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一年八月十五日
附件一：非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1．張海林先生簡(jiǎn)歷
張海林先生：1968 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。張海林先生1990年畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)園林專業(yè)，1990 年至1992 年任職于廣州市綠化公司，1993年以來(lái)，先后創(chuàng)立了三亞大興實(shí)業(yè)有限公司（現(xiàn)更名為三亞大興集團(tuán)有限公司），2002 年創(chuàng)立公司前身三亞瑞澤。張海林先生系海南省第五屆政協(xié)委員、三亞市第五屆政協(xié)常委、海南省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、海南省民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、三亞市企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、三亞市總商會(huì)（工商聯(lián)）副會(huì)長(zhǎng)、三亞首屆十大杰出青年企業(yè)家，除任本公司董事長(zhǎng)以外張海林先生最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況如下：
張海林先生是公司實(shí)際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實(shí)際控制人之一、董事兼總經(jīng)理張藝林先生的哥哥，除此以外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張海林先生持有本公司股份2，915萬(wàn)股，占本公司總股本21．75%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．張藝林先生簡(jiǎn)歷
張藝林先生：1971 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，并兼任三亞潤(rùn)澤執(zhí)行董事。張藝林先生1995 年畢業(yè)于海南大學(xué)園林工程專業(yè)，1993 年以來(lái)，先后創(chuàng)立了三亞大興實(shí)業(yè)有限公司（現(xiàn)更名為三亞大興集團(tuán)有限公司）、三亞康美熱作開發(fā)有限公司（現(xiàn)更名為三亞康美健康產(chǎn)業(yè)有限公司）、三亞強(qiáng)鑫建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司、三亞挹翠景觀設(shè)計(jì)有限公司等企業(yè)，2002 年創(chuàng)立公司前身三亞瑞澤。張藝林先生系海南省節(jié)能減排協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、海南省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)第三屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。除任本公司董事、總經(jīng)理以外張藝林先生最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況如下：
張藝林先生是公司實(shí)際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)張海林先生的弟弟，除此以外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張藝林先生持有本公司股份1，347．5萬(wàn)股，占本公司總股本10．06%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．于清池先生簡(jiǎn)歷
于清池先生：1966 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，任期為2009 年10 月31 日至2011 年8 月25 日。于清池先生1989 年畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)投資管理專業(yè)，1989 年至1991 年任職于國(guó)家建材局北京新材房地產(chǎn)公司，1991 年至1996 年任海南中力實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，1997 年至2001 年任三亞經(jīng)緯大酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)，2001 年至2002 年任國(guó)基海南房地產(chǎn)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2002 年加入公司前身三亞瑞澤，任財(cái)務(wù)總監(jiān)。除任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書以外于清池先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
于清池先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；于清池先生持有本公司股份26．25萬(wàn)股，占本公司總股本0．20%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4．武融平女士簡(jiǎn)歷
武融平女士：1950 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25日。武融平女士1977 年畢業(yè)于南京化工大學(xué)水泥專業(yè)，1977 年至1981 年任貴州水城水泥廠技術(shù)員，1981 年至1999 年歷任廣西紅水河股份有限公司車間技術(shù)員、車間主任、技術(shù)科長(zhǎng)、實(shí)驗(yàn)室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)等職務(wù)，1999 年至2001 年任南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室副主任、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)副主席，2001 年至2003 年任深圳晉榮攪拌站辦公室主任、總工程師，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任副總經(jīng)理、站長(zhǎng)、實(shí)驗(yàn)室主任等職務(wù)。武融平女士曾獲廣西壯族自治區(qū)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、“技術(shù)革新能手”雙獎(jiǎng)、“廣西自治區(qū)優(yōu)秀婦女突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)，曾任廣西壯族自治區(qū)第八屆政協(xié)委員。除任本公司董事副總經(jīng)理以外武融平女士最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
武融平女士與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份35萬(wàn)股，占本公司總股本0．26%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5．馮儒先生簡(jiǎn)歷
馮儒先生：1960 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，現(xiàn)任公司董事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。馮儒先生1981 年畢業(yè)于廣東省政法學(xué)校，1986 年至1988 年就讀于中山大學(xué)法學(xué)專業(yè)，1981 年至1983年任職于佛山地區(qū)公安處，1983 年至2008 年先后任職于江門市公安局、江門市公安局開發(fā)區(qū)分局、江門市公安局江海分局和江門市公安局蓬江分局，2008 年5月份起為自由職業(yè)者。除任本公司董事以外馮儒先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
馮儒先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6．馮蘇強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷
馮蘇強(qiáng)先生：1979 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。馮蘇強(qiáng)先生先后畢業(yè)于天津輕工業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理學(xué)專業(yè)，1998 年起先后任職于河北邢臺(tái)方圓紡織印染集團(tuán)公司、河北邢臺(tái)新世紀(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）、大連實(shí)德集團(tuán)新藍(lán)置業(yè)有限公司、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京），長(zhǎng)期從事與證券發(fā)行相關(guān)的審計(jì)、投資等工作，2008 年加入昆吾九鼎投資管理有限公司，現(xiàn)任昆吾九鼎投資管理有限公司投資業(yè)務(wù)部總監(jiān)、利民化工股份有限公司董事。除任本公司董事及利民化工董事以外馮蘇強(qiáng)先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
馮蘇強(qiáng)先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1．方天亮先生簡(jiǎn)歷
方天亮先生：1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，金融經(jīng)濟(jì)師。方天亮先生2008年獲武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位，1992年至1999年任職于中國(guó)建設(shè)銀行湖北省分行，1999年至2002年任僑興集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理，2002年至2008年任中電通信科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2008年至今任廣東金融學(xué)院教師會(huì)計(jì)系教師，在企業(yè)理論和金融經(jīng)濟(jì)方面有深入研究和獨(dú)到見解。方天亮先生于2010年10月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
方天亮先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．白靜女士簡(jiǎn)歷
白靜女士：1955 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，律師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。白靜女士1987 年畢業(yè)于河北大學(xué)法律專業(yè)，1976 年至1989 年任職于河北民族用品廠，1989年至1995 年任職于河北楊振律師事務(wù)所，1995 年迄今任海南邦威律師事務(wù)所律師。白靜女士曾獲“海南省誠(chéng)信律師”、“三亞市巾幗建功標(biāo)兵”、“三亞市司法行政系統(tǒng)先進(jìn)工作者”、“三亞市優(yōu)秀政協(xié)委員”等榮譽(yù)，兼任三亞市政協(xié)委員、政協(xié)社會(huì)法制委員會(huì)副主任。白靜女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
白靜女士與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．毛惠清女士簡(jiǎn)歷
毛惠清女士：1973 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011年8 月25 日。毛惠清女士1995 年畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，1995 年至1998 年任職于三亞市審計(jì)師事務(wù)所，1999 年迄今任三亞海誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、副所長(zhǎng)，兼任三亞市人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)委員。毛惠清女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
毛惠清女士與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 公告編號(hào)：2011－004
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年8月11日在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊壯旭先生召集和主持，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，監(jiān)事楊壯旭、陳國(guó)文、廖天、吳堅(jiān)文現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，監(jiān)事高旭因公出差外地，采用通訊方式參與會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊壯旭先生主持，共有四位監(jiān)事通過現(xiàn)場(chǎng)表決和1位監(jiān)事通過通訊表決等方式參與會(huì)議表決。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報(bào)告及摘要》。
公司2011年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律規(guī)定及本公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公司2011年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)反映出公司2011年半年度報(bào)告的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金5，961．40萬(wàn)元。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬(wàn)元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，公司不得進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》。
公司股東張海林提名楊壯旭為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；公司股東馮活靈提名陳國(guó)文為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；公司股東張藝林提名高旭為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，提名程序合法合規(guī)。經(jīng)審查，上述3名股東代表監(jiān)事候選人均不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第147條關(guān)于不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的禁止性條件。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一一年八月十五日
附件一：
1．楊壯旭先生簡(jiǎn)歷
楊壯旭先生：1953 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。楊壯旭先生1985 年畢業(yè)于華南師范大學(xué)中文系，1986 年至1993 年任海南省農(nóng)墾中專及電大講師、1993 年至2008 年歷任海南省農(nóng)墾三亞金城實(shí)業(yè)開發(fā)總公司秘書、海南大東海集團(tuán)有限公司總辦副總經(jīng)理、三亞邁迪創(chuàng)建有限公司總裁特別助理兼董事會(huì)秘書、三亞曙光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)，2008 年加入公司前身三亞瑞澤，股份公司設(shè)立后，任公司監(jiān)事會(huì)主席。除任本公司監(jiān)事以外楊壯旭先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
楊壯旭先生持有本公司股份7萬(wàn)股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況；與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．高旭女士簡(jiǎn)歷
高旭女士： 1976 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷，助理工程師，現(xiàn)任公司監(jiān)事，任期為2011 年2 月16 日至2011 年8 月25 日。高旭女士1998 年7 月畢業(yè)于沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)植保系動(dòng)植物檢疫專業(yè)，畢業(yè)后先后在沈陽(yáng)金方舟電腦公司、遼陽(yáng)三丁廣告公司、遼寧三耳兔股份有限公司工作，2003 年5月進(jìn)入公司工作，先后任辦公室文員、生產(chǎn)調(diào)度、調(diào)度長(zhǎng)、副站長(zhǎng)職務(wù)，自2008年2 月至今任子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司經(jīng)理。除任本公司監(jiān)事以外高旭女士最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
高旭女士持有本公司股份7萬(wàn)股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況；與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．陳國(guó)文先生簡(jiǎn)歷
陳國(guó)文先生：1975 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。陳國(guó)文先生1993 年起先后任職于陽(yáng)江市汽車維修廠、深圳市永大佳實(shí)業(yè)公司，從事設(shè)備維護(hù)及泵送管理工作，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任站長(zhǎng)助理、副站長(zhǎng)、設(shè)備管理部副部長(zhǎng)。除任本公司監(jiān)事以外陳國(guó)文先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
陳國(guó)文先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金
投資項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)就公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］936號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12．15元／股，共募集資金41，310萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，208．51萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為38，101．49萬(wàn)元。中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“中審國(guó)際驗(yàn)［2011］010200198”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
二、公司預(yù)先使用自籌資金投入募投項(xiàng)目的情況
為加快公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項(xiàng)目中的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目已利用自籌資金先行投入。
中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“中審國(guó)際鑒字【2011】01020138”號(hào)《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，審驗(yàn)了公司預(yù)先投入的商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金使用情況。截至2011年8月10日，公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)金額為5，961．40萬(wàn)元，具體情況列示如下：
三、具體置換方案
為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金5，961．40萬(wàn)元。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
四、監(jiān)事會(huì)意見
本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先已利用自籌資金投入商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型墻體材料生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金5，961．40萬(wàn)元。
五、公司獨(dú)立董事意見
1、公司擬以本次募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金5，961．40萬(wàn)元，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的行為，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金5，961．40萬(wàn)元。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審核并出具了《鑒證報(bào)告》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、海南瑞澤預(yù)先投入5，961．40萬(wàn)元募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度 需要，符合公司的發(fā)展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項(xiàng)符合深圳證券交易所和其他有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961．40萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之獨(dú)立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)就公司使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］936號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3，400萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12．15元／股，共募集資金41，310萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，208．51萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為38，101．49萬(wàn)元。中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年6月27日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“中審國(guó)際驗(yàn)［2011］010200198”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
二、募集資金擬投資項(xiàng)目及超募資金情況
公司首次公開發(fā)行股票計(jì)劃募集資金35，255．58萬(wàn)元，并將根據(jù)輕重緩急依次投入到以下項(xiàng)目：
公司首次公開發(fā)行超額募集資金金額為2，845．907萬(wàn)元。
三、使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃、聲明和承諾
1、近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張較快，公司的原材料采購(gòu)、市場(chǎng)推廣、研發(fā)投入等流動(dòng)資金需求大幅增加，預(yù)計(jì)未來(lái)公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也將不斷提高。為降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，公司決定使用超募資金2，845．907萬(wàn)元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、針對(duì)本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，公司鄭重聲明和承諾如下：
公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資；公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、監(jiān)事會(huì)意見
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬(wàn)元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，公司不得進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、獨(dú)立董事意見
1、公司在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，擬使用超募資金人民幣2，845．907萬(wàn)元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。
2、公司在過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資；公司本次使用超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。
3、公司以超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意使用超募資金人民幣2，845．907萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）認(rèn)為：
1、海南瑞澤本次擬以2，845．907萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)海南瑞澤董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。海南瑞澤在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資，且公司承諾在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、公司本次使用超募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，有利于公司提高經(jīng)營(yíng)效率、降低成本，符合全體股東的利益。上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意海南瑞澤以2，845．907萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；
3、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
4、廣發(fā)證券《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，公司決定于2011年8月31日召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況
1．會(huì)議召開時(shí)間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權(quán)登記日：2011年8月 26日
3．會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
5．是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉張海林先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉張藝林先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉于清池先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉武融平女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
（5）《關(guān)于選舉馮儒先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉馮蘇強(qiáng)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
2．《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
?。?） 《關(guān)于選舉方天亮先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉白靜女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉毛惠清女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
3．《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
4．《關(guān)于修改公司章程的議案》
5．《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》
6．《關(guān)于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
7．《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
（1） 《關(guān)于選舉楊壯旭先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉高旭女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
?。?）《關(guān)于選舉陳國(guó)文先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
上述七項(xiàng)議案已分別經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2011年8月15日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。其中第一項(xiàng)、第二項(xiàng)和第七項(xiàng)議案股東大會(huì)將采取累積投票制表決。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1．截至2011年8月26日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；
2．不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）并代其行使表決權(quán)；
3．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等。
四、參會(huì)方法
擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件）；法人股東代理人請(qǐng)持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于 2011年8月29日至30日到三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道488號(hào)海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部辦理登記手續(xù)，傳真及信函登記需經(jīng)公司確認(rèn)后有效。
五、其他事項(xiàng)
登記地址：三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道488號(hào)海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部
聯(lián) 系 人：馮益貴、程遠(yuǎn)亮
郵政編碼：572011
聯(lián)系電話：0898－88710266
傳 真：0898－88710266
本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理。
附件：
1．授權(quán)委托書
2．股東登記表
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)
二○一一年八月十五日
附件一：授權(quán)委托書
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東，茲全權(quán)委托 先生／女士代表本單位（本人）出席于2011年8月31日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：
注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、對(duì)于董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事候選人，每位股東擁有（持股數(shù)量＊候選人人數(shù)）的表決權(quán)票數(shù)，股東可將表決票集中投給一人，也可分散投給多人，但應(yīng)在“同意”欄內(nèi)寫明表決權(quán)票數(shù)，否則視為將全部表決權(quán)票數(shù)平均投給各人。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
4、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
委托人名稱（姓名）：
證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號(hào)碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
附件二：股東登記表
截至2011年8月26日（星期五）下午交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名或名稱：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
