安徽星馬汽車股份有限公司于2008年3月22日召開三屆十一次董事會及三屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：擬以2007年年末總股本18748.125萬股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)?！ ?BR>
二、通過公司2007年年度報(bào)告及其摘要?！ ?BR>
三、通過續(xù)聘安徽華普會計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案?！ ?BR>
四、通過公司關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出變更或調(diào)整的議案?！ ?BR>
五、通過公司關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
六、通過公司關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案?！ ?BR>
七、同意劉漢如辭去公司副董事長、董事職務(wù)?！ ?BR>
八、通過關(guān)于增補(bǔ)董事候選人的議案?！ ?BR>
董事會決定于2008年4月14日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
一、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：擬以2007年年末總股本18748.125萬股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)?！ ?BR>
二、通過公司2007年年度報(bào)告及其摘要?！ ?BR>
三、通過續(xù)聘安徽華普會計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案?！ ?BR>
四、通過公司關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出變更或調(diào)整的議案?！ ?BR>
五、通過公司關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
六、通過公司關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案?！ ?BR>
七、同意劉漢如辭去公司副董事長、董事職務(wù)?！ ?BR>
八、通過關(guān)于增補(bǔ)董事候選人的議案?！ ?BR>
董事會決定于2008年4月14日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
