2013年5月28日下午，海螺水泥二〇一二年度股東大會在海螺國際會議中心582會議室召開。公司股東代表及董事、監(jiān)事、中高層管理人員出席會議，嘉實基金、廣發(fā)證券、申銀萬國證券、招商證券等二十余家機(jī)構(gòu)投資者代表參會。
會議審議并投票表決通過了《2012年度董事會報告》、《2012年度監(jiān)事會報告》、《2012年度財務(wù)審計報告》、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于續(xù)聘審計師的議案》、《2012年度利潤分配方案》、《關(guān)于授權(quán)董事會決定配售境外上市外資股的議案》等八項議案，并聽取了獨立董事的述職報告。
本次股東大會審議并表決通過了董事會及監(jiān)事會換屆選舉之議案，新一屆的董事會、監(jiān)事會已通過選舉產(chǎn)生，郭董事長代表公司對新一屆的董事會、監(jiān)事會成員的當(dāng)選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會與監(jiān)事會這三年來的辛勤工作，對他們所取得的成績表示高度認(rèn)可與贊許，并對他們?yōu)楣景l(fā)展所傾注的心血表達(dá)了衷心的感謝。
他指出，近三年來，隨著外部經(jīng)濟(jì)形勢日趨嚴(yán)峻，國內(nèi)宏觀調(diào)控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會能夠始終保持清晰的發(fā)展思路，把握發(fā)展機(jī)遇，積極實施收購兼并，并邁出國際化步伐，使公司保持了高速健康發(fā)展的勢頭；在經(jīng)營管理方面，公司堅持“提升市場份額、充分發(fā)揮產(chǎn)能”的經(jīng)營策略，根據(jù)不同區(qū)域的市場情況，相時而動、順勢而為，及時調(diào)整經(jīng)營策略，取得了令業(yè)內(nèi)矚目的經(jīng)營業(yè)績；同時，公司在技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、履行大企業(yè)的社會責(zé)任方面，同樣取得了全社會有目共睹的成績，并得到了各級政府領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)及資本市場的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計實現(xiàn)利潤總額318億元，2012年底，公司總資產(chǎn)875億元，較09年底增長了86%；凈資產(chǎn)512億元，較09年底增長了75%；資產(chǎn)負(fù)債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產(chǎn)能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷量較09年增長58%，年均增長15%以上。三年累計投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來公司通過發(fā)行股票和公司債券累計從資本市場獲得292億元資金，為公司快速發(fā)展提供了資金保障。
上述成績的取得，離不開今日卸任的獨立董事康洹先生、丁美彩先生和監(jiān)事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動。他們在任職期間積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見和建議，感謝他們多年來為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護(hù)航，他們?yōu)楹Ｂ葑鞒隽藲v史性的貢獻(xiàn)！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會、監(jiān)事會表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內(nèi)上市，這16年來，先后經(jīng)歷了亞洲金融風(fēng)暴、國際金融危機(jī)及國內(nèi)多次宏觀調(diào)控，發(fā)展過程并非一帆風(fēng)順，但由于董事會的規(guī)范運作，以及各位董事、監(jiān)事和管理層的勤勉盡責(zé)，在戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、激勵機(jī)制、風(fēng)險管控等方面超前謀劃、科學(xué)決策，我們始終珍惜股東的每一分錢，本著公開、公平、公正的態(tài)度，審慎投資，使公司得到了健康快速發(fā)展，從一個山區(qū)水泥廠走向全國17個省市并走向海外，經(jīng)營業(yè)績也一直保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，可以說海螺水泥發(fā)展到今天，我們?yōu)楣蓶|和投資者遞交了一份圓滿的答卷，沒有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請了新一屆的董事會、監(jiān)事會成員，特別是方俊文局長，他長期從事證券規(guī)范管理工作，在證券、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗。還有朱玉明廳長，他多年來非常關(guān)心海螺的發(fā)展，為海螺培訓(xùn)了一大批財務(wù)、會計人員，他發(fā)表過數(shù)十篇財稅論文，影響了國家的財稅政策，能夠聘請到他們實在是公司之幸。還有黃灌球、戴國良先生，他們用國際化視野為公司H股在香港的發(fā)展提供建設(shè)性意見，可以說海螺的發(fā)展離不開他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會、監(jiān)事會對出席本次股東大會的投資者表示感謝！感謝嘉實基金、廣發(fā)證券、申銀萬國證券等投資者對海螺的厚愛，海螺水泥將在新一屆董事會、監(jiān)事會的帶領(lǐng)下，延續(xù)公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，持續(xù)改革創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，把握機(jī)遇、積累國際化經(jīng)驗，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績，帶給股東新的回報！
會議期間，郭文叁董事長及公司管理層與投資者進(jìn)行了溝通交流，并詳細(xì)解答了大家關(guān)注的水泥行業(yè)發(fā)展趨勢、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、各區(qū)域營銷策略、產(chǎn)能擴(kuò)張方式、國際化戰(zhàn)略實施等問題。
本次股東大會提交的八項議案全部審議通過，至此，2012年度股東大會圓滿結(jié)束。
會議審議并投票表決通過了《2012年度董事會報告》、《2012年度監(jiān)事會報告》、《2012年度財務(wù)審計報告》、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于續(xù)聘審計師的議案》、《2012年度利潤分配方案》、《關(guān)于授權(quán)董事會決定配售境外上市外資股的議案》等八項議案，并聽取了獨立董事的述職報告。
本次股東大會審議并表決通過了董事會及監(jiān)事會換屆選舉之議案，新一屆的董事會、監(jiān)事會已通過選舉產(chǎn)生，郭董事長代表公司對新一屆的董事會、監(jiān)事會成員的當(dāng)選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會與監(jiān)事會這三年來的辛勤工作，對他們所取得的成績表示高度認(rèn)可與贊許，并對他們?yōu)楣景l(fā)展所傾注的心血表達(dá)了衷心的感謝。
他指出，近三年來，隨著外部經(jīng)濟(jì)形勢日趨嚴(yán)峻，國內(nèi)宏觀調(diào)控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會能夠始終保持清晰的發(fā)展思路，把握發(fā)展機(jī)遇，積極實施收購兼并，并邁出國際化步伐，使公司保持了高速健康發(fā)展的勢頭；在經(jīng)營管理方面，公司堅持“提升市場份額、充分發(fā)揮產(chǎn)能”的經(jīng)營策略，根據(jù)不同區(qū)域的市場情況，相時而動、順勢而為，及時調(diào)整經(jīng)營策略，取得了令業(yè)內(nèi)矚目的經(jīng)營業(yè)績；同時，公司在技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、履行大企業(yè)的社會責(zé)任方面，同樣取得了全社會有目共睹的成績，并得到了各級政府領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)及資本市場的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計實現(xiàn)利潤總額318億元，2012年底，公司總資產(chǎn)875億元，較09年底增長了86%；凈資產(chǎn)512億元，較09年底增長了75%；資產(chǎn)負(fù)債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產(chǎn)能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷量較09年增長58%，年均增長15%以上。三年累計投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來公司通過發(fā)行股票和公司債券累計從資本市場獲得292億元資金，為公司快速發(fā)展提供了資金保障。
上述成績的取得，離不開今日卸任的獨立董事康洹先生、丁美彩先生和監(jiān)事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動。他們在任職期間積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見和建議，感謝他們多年來為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護(hù)航，他們?yōu)楹Ｂ葑鞒隽藲v史性的貢獻(xiàn)！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會、監(jiān)事會表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內(nèi)上市，這16年來，先后經(jīng)歷了亞洲金融風(fēng)暴、國際金融危機(jī)及國內(nèi)多次宏觀調(diào)控，發(fā)展過程并非一帆風(fēng)順，但由于董事會的規(guī)范運作，以及各位董事、監(jiān)事和管理層的勤勉盡責(zé)，在戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、激勵機(jī)制、風(fēng)險管控等方面超前謀劃、科學(xué)決策，我們始終珍惜股東的每一分錢，本著公開、公平、公正的態(tài)度，審慎投資，使公司得到了健康快速發(fā)展，從一個山區(qū)水泥廠走向全國17個省市并走向海外，經(jīng)營業(yè)績也一直保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，可以說海螺水泥發(fā)展到今天，我們?yōu)楣蓶|和投資者遞交了一份圓滿的答卷，沒有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請了新一屆的董事會、監(jiān)事會成員，特別是方俊文局長，他長期從事證券規(guī)范管理工作，在證券、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗。還有朱玉明廳長，他多年來非常關(guān)心海螺的發(fā)展，為海螺培訓(xùn)了一大批財務(wù)、會計人員，他發(fā)表過數(shù)十篇財稅論文，影響了國家的財稅政策，能夠聘請到他們實在是公司之幸。還有黃灌球、戴國良先生，他們用國際化視野為公司H股在香港的發(fā)展提供建設(shè)性意見，可以說海螺的發(fā)展離不開他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會、監(jiān)事會對出席本次股東大會的投資者表示感謝！感謝嘉實基金、廣發(fā)證券、申銀萬國證券等投資者對海螺的厚愛，海螺水泥將在新一屆董事會、監(jiān)事會的帶領(lǐng)下，延續(xù)公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，持續(xù)改革創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，把握機(jī)遇、積累國際化經(jīng)驗，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績，帶給股東新的回報！
會議期間，郭文叁董事長及公司管理層與投資者進(jìn)行了溝通交流，并詳細(xì)解答了大家關(guān)注的水泥行業(yè)發(fā)展趨勢、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、各區(qū)域營銷策略、產(chǎn)能擴(kuò)張方式、國際化戰(zhàn)略實施等問題。
本次股東大會提交的八項議案全部審議通過，至此，2012年度股東大會圓滿結(jié)束。
