2013年5月15日，福建水泥股份有限公司發(fā)布《福建水泥股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告公告》，公告稱經(jīng)過充分討論，一致選舉鄭盛端先生為該公司第七屆董事會董事長，髙嶙先生為副董事長。
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2013年5月15日在福州建福大廈公司會議室召開，會議通知以書面和電子郵件方式于5月10日發(fā)出，董事肖家祥委托董事髙嶙出席，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端先生主持。經(jīng)充分討論，通過了會議各項議程。具體內(nèi)容如下
一、一致選舉鄭盛端先生為公司第七屆董事會董事長，髙嶙先生為副董事長。
二、一致通過《關于董事會各專門委員會成員的議案》：1、戰(zhàn)略委員會主任委員鄭盛端，委員肖家祥、高嶙、杜衛(wèi)東、王貴長、陳開標；2、審計委員會主任委員胡繼榮，委員鄭新芝、髙嶙；3、提名委員會主任委員鄭新芝，委員杜衛(wèi)東、髙嶙；4、薪酬與考核委員會主任委員胡繼榮，委員鄭新芝、肖家祥、王貴長、杜衛(wèi)東、陳開標；5、預算委員會主任委員髙嶙，委員：鄭盛端、肖家祥、王貴長、胡繼榮
三、一致通過了《關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，經(jīng)鄭盛端董事長提議，同意聘任姜豐順先生續(xù)任該公司總經(jīng)理；聘任蔡宣能先生續(xù)任董事會秘書。
四、一致通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理、總會計師、總法律顧問的議案》，經(jīng)姜豐順總經(jīng)理提議，同意聘任嚴飛、李小明、吳旭波先生續(xù)任公司副總經(jīng)理；聘任髙嶙先生續(xù)任公司總會計師；聘任林金水先生續(xù)任公司總法律顧問。
五、一致通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任林國金先生為公司證券事務代表。
六、審議通過了《關于向福建省鋼源粉體材料有限公司采購礦渣微粉及轉(zhuǎn)爐渣（日常關聯(lián)交易）的議案》
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2013年5月15日在福州建福大廈公司會議室召開，會議通知以書面和電子郵件方式于5月10日發(fā)出，董事肖家祥委托董事髙嶙出席，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端先生主持。經(jīng)充分討論，通過了會議各項議程。具體內(nèi)容如下
一、一致選舉鄭盛端先生為公司第七屆董事會董事長，髙嶙先生為副董事長。
二、一致通過《關于董事會各專門委員會成員的議案》：1、戰(zhàn)略委員會主任委員鄭盛端，委員肖家祥、高嶙、杜衛(wèi)東、王貴長、陳開標；2、審計委員會主任委員胡繼榮，委員鄭新芝、髙嶙；3、提名委員會主任委員鄭新芝，委員杜衛(wèi)東、髙嶙；4、薪酬與考核委員會主任委員胡繼榮，委員鄭新芝、肖家祥、王貴長、杜衛(wèi)東、陳開標；5、預算委員會主任委員髙嶙，委員：鄭盛端、肖家祥、王貴長、胡繼榮
三、一致通過了《關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，經(jīng)鄭盛端董事長提議，同意聘任姜豐順先生續(xù)任該公司總經(jīng)理；聘任蔡宣能先生續(xù)任董事會秘書。
四、一致通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理、總會計師、總法律顧問的議案》，經(jīng)姜豐順總經(jīng)理提議，同意聘任嚴飛、李小明、吳旭波先生續(xù)任公司副總經(jīng)理；聘任髙嶙先生續(xù)任公司總會計師；聘任林金水先生續(xù)任公司總法律顧問。
五、一致通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任林國金先生為公司證券事務代表。
六、審議通過了《關于向福建省鋼源粉體材料有限公司采購礦渣微粉及轉(zhuǎn)爐渣（日常關聯(lián)交易）的議案》
