1月23日，冀東水泥召開了第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議，審議通過了關(guān)于對董事長授權(quán)的議案和關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)將其持有的唐山冀東混凝土有限公司全部股權(quán)設(shè)立冀東建材有限責(zé)任公司的議案。
會(huì)議公告顯示，冀東水泥鑒于規(guī)模不斷擴(kuò)大，今年對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)較多，為了提高效率和抓住機(jī)遇，對董事長授予以下權(quán)力：簽署單筆不超過5000萬元的對外投資、資產(chǎn)交易等事項(xiàng)，在授權(quán)期限內(nèi)累計(jì)對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)總額不超過3億元。授權(quán)期限為2013年1月23日至2014年1月22日。
會(huì)議還同意了冀東發(fā)展集團(tuán)將其持有的唐山冀東混凝土公司全部股權(quán)設(shè)立控股子公司冀東建材有限責(zé)任公司的議案。
據(jù)了解，唐山冀東混凝土有限公司注冊資本為19.9億元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán)累計(jì)出資10.149億元，占注冊資本比例的51%。冀東水泥累計(jì)出資9.751億元，占注冊資本比例的49%。截至2012年12月31日，混凝土公司總資產(chǎn)66.32億元，凈資產(chǎn)23.96億元。
冀東建材公司成立后，將取代冀東發(fā)展集團(tuán)持有唐山冀東混凝土公司51%的股權(quán)。冀東水泥仍然持有唐山冀東混凝土公司49%的股權(quán)，比例保持不變。
會(huì)議公告顯示，冀東水泥鑒于規(guī)模不斷擴(kuò)大，今年對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)較多，為了提高效率和抓住機(jī)遇，對董事長授予以下權(quán)力：簽署單筆不超過5000萬元的對外投資、資產(chǎn)交易等事項(xiàng)，在授權(quán)期限內(nèi)累計(jì)對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)總額不超過3億元。授權(quán)期限為2013年1月23日至2014年1月22日。
會(huì)議還同意了冀東發(fā)展集團(tuán)將其持有的唐山冀東混凝土公司全部股權(quán)設(shè)立控股子公司冀東建材有限責(zé)任公司的議案。
據(jù)了解，唐山冀東混凝土有限公司注冊資本為19.9億元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán)累計(jì)出資10.149億元，占注冊資本比例的51%。冀東水泥累計(jì)出資9.751億元，占注冊資本比例的49%。截至2012年12月31日，混凝土公司總資產(chǎn)66.32億元，凈資產(chǎn)23.96億元。
冀東建材公司成立后，將取代冀東發(fā)展集團(tuán)持有唐山冀東混凝土公司51%的股權(quán)。冀東水泥仍然持有唐山冀東混凝土公司49%的股權(quán)，比例保持不變。
