本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、對外投資概述
（一）投資基本情況
1、青海平安商砼項(xiàng)目
根據(jù)公司發(fā)展需要，為延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高市場競爭力，本公司擬在青海省平安縣平安鎮(zhèn)東莊村建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。為此本公司決定設(shè)立全資子公司平安祁連山商砼有限公司，以該公司為主體建設(shè)上述商砼項(xiàng)目。
設(shè)立公司名稱為：平安祁連山商砼有限公司（暫定名，正式名稱以工商部門核定為準(zhǔn)）；注冊資本金：人民幣1000萬元；注冊地：青海省海東地區(qū)平安縣；經(jīng)營范圍：各強(qiáng)度等級的預(yù)拌商品混凝土、特種混凝土制造和銷售，骨料的開采、加工及銷售，水泥產(chǎn)品的銷售。
平安縣位于青海省東部是海東地委所在地，為地區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)的中心，蘭青鐵路和109國道東西貫穿縣域而過，蘭西高速公路橫穿縣城全境，海東地區(qū)規(guī)劃建設(shè)的10大產(chǎn)業(yè)鏈條、15個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的近半數(shù)項(xiàng)目，均分布于平安縣及周邊地域，未來建設(shè)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿^好，商砼市場前景廣闊。
本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為建設(shè)環(huán)保型雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線（單條生產(chǎn)能力180 m3/h）。主要生產(chǎn)系統(tǒng)包括：配料站、攪拌樓、漿水（污水）再處理系統(tǒng)、全密閉砂石料棚等生產(chǎn)設(shè)施。
本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為3062.75萬元，項(xiàng)目投資總額的31%由本公司投入，其余向銀行貸款解決。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)混凝土45萬立方米。預(yù)計(jì)年銷售收入為1.51億元，年利潤總額為534.98萬元，總投資收益率為18.18%，投資回收期為6.29年（稅后）。
2、武威工業(yè)園區(qū)商砼項(xiàng)目
根據(jù)公司發(fā)展需要，為延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高市場競爭力，擬在甘肅省武威市涼州區(qū)武威工業(yè)園區(qū)建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。為此本公司決定設(shè)立全資子公司武威祁連山商砼有限公司，以該公司為主體建設(shè)上述商砼項(xiàng)目。
設(shè)立公司的名稱為：武威祁連山商砼有限公司（暫定名，正式名稱以工商部門核定為準(zhǔn)）；注冊資本金：人民幣1000萬元；注冊地：甘肅省武威市涼州區(qū)；經(jīng)營范圍：各強(qiáng)度等級的預(yù)拌商品混凝土、特種混凝土制造和銷售，骨料的開采、加工及銷售，水泥產(chǎn)品的銷售。
武威市是河西走廊的重要城市之一，近年來發(fā)展速度很快，隨著國家對西部投資政策力度的加大，該地區(qū)固定資產(chǎn)投資力度也在不斷增大，加上武威工業(yè)園區(qū)規(guī)模大，入駐企業(yè)多，該區(qū)域商砼市場前景廣闊。
本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線（單條生產(chǎn)能力180 m3/h）。主要生產(chǎn)系統(tǒng)包括：配料站、攪拌樓、漿水（污水）再處理系統(tǒng)、全密閉砂石料棚等生產(chǎn)設(shè)施。
本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為3070.99萬元，項(xiàng)目投資總額的30.16%由本公司投入，其余向銀行貸款解決。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)混凝土40萬立方米。預(yù)計(jì)年銷售收入為1.28億元，年利潤總額為401.11萬元，總投資收益率為16.16%，投資回收期為6.29年（稅后）。
?。ǘ┥鲜鰧ν馔顿Y事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄈ┥鲜鰧ν馔顿Y事項(xiàng)已于2012年9月18日提交本公司六屆董事會十次會議審議通過。
?。ㄋ模┥鲜鐾顿Y事項(xiàng)還將提交公司股東大會審議。
二、投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
上述商砼項(xiàng)目的建設(shè)可以有效延伸公司的水泥產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司市場競爭力，提升公司的盈利能力。受國家固定資產(chǎn)投資不確性和所在區(qū)域產(chǎn)能可能過剩的影響，上述項(xiàng)目建設(shè)尚存不確定的經(jīng)營風(fēng)險。
三、備查文件
第六屆十次董事會決議。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
二O一二年九月十八日
一、對外投資概述
（一）投資基本情況
1、青海平安商砼項(xiàng)目
根據(jù)公司發(fā)展需要，為延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高市場競爭力，本公司擬在青海省平安縣平安鎮(zhèn)東莊村建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。為此本公司決定設(shè)立全資子公司平安祁連山商砼有限公司，以該公司為主體建設(shè)上述商砼項(xiàng)目。
設(shè)立公司名稱為：平安祁連山商砼有限公司（暫定名，正式名稱以工商部門核定為準(zhǔn)）；注冊資本金：人民幣1000萬元；注冊地：青海省海東地區(qū)平安縣；經(jīng)營范圍：各強(qiáng)度等級的預(yù)拌商品混凝土、特種混凝土制造和銷售，骨料的開采、加工及銷售，水泥產(chǎn)品的銷售。
平安縣位于青海省東部是海東地委所在地，為地區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)的中心，蘭青鐵路和109國道東西貫穿縣域而過，蘭西高速公路橫穿縣城全境，海東地區(qū)規(guī)劃建設(shè)的10大產(chǎn)業(yè)鏈條、15個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的近半數(shù)項(xiàng)目，均分布于平安縣及周邊地域，未來建設(shè)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿^好，商砼市場前景廣闊。
本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為建設(shè)環(huán)保型雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線（單條生產(chǎn)能力180 m3/h）。主要生產(chǎn)系統(tǒng)包括：配料站、攪拌樓、漿水（污水）再處理系統(tǒng)、全密閉砂石料棚等生產(chǎn)設(shè)施。
本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為3062.75萬元，項(xiàng)目投資總額的31%由本公司投入，其余向銀行貸款解決。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)混凝土45萬立方米。預(yù)計(jì)年銷售收入為1.51億元，年利潤總額為534.98萬元，總投資收益率為18.18%，投資回收期為6.29年（稅后）。
2、武威工業(yè)園區(qū)商砼項(xiàng)目
根據(jù)公司發(fā)展需要，為延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高市場競爭力，擬在甘肅省武威市涼州區(qū)武威工業(yè)園區(qū)建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。為此本公司決定設(shè)立全資子公司武威祁連山商砼有限公司，以該公司為主體建設(shè)上述商砼項(xiàng)目。
設(shè)立公司的名稱為：武威祁連山商砼有限公司（暫定名，正式名稱以工商部門核定為準(zhǔn)）；注冊資本金：人民幣1000萬元；注冊地：甘肅省武威市涼州區(qū)；經(jīng)營范圍：各強(qiáng)度等級的預(yù)拌商品混凝土、特種混凝土制造和銷售，骨料的開采、加工及銷售，水泥產(chǎn)品的銷售。
武威市是河西走廊的重要城市之一，近年來發(fā)展速度很快，隨著國家對西部投資政策力度的加大，該地區(qū)固定資產(chǎn)投資力度也在不斷增大，加上武威工業(yè)園區(qū)規(guī)模大，入駐企業(yè)多，該區(qū)域商砼市場前景廣闊。
本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為建設(shè)雙180預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)線（單條生產(chǎn)能力180 m3/h）。主要生產(chǎn)系統(tǒng)包括：配料站、攪拌樓、漿水（污水）再處理系統(tǒng)、全密閉砂石料棚等生產(chǎn)設(shè)施。
本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為3070.99萬元，項(xiàng)目投資總額的30.16%由本公司投入，其余向銀行貸款解決。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)混凝土40萬立方米。預(yù)計(jì)年銷售收入為1.28億元，年利潤總額為401.11萬元，總投資收益率為16.16%，投資回收期為6.29年（稅后）。
?。ǘ┥鲜鰧ν馔顿Y事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄈ┥鲜鰧ν馔顿Y事項(xiàng)已于2012年9月18日提交本公司六屆董事會十次會議審議通過。
?。ㄋ模┥鲜鐾顿Y事項(xiàng)還將提交公司股東大會審議。
二、投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
上述商砼項(xiàng)目的建設(shè)可以有效延伸公司的水泥產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司市場競爭力，提升公司的盈利能力。受國家固定資產(chǎn)投資不確性和所在區(qū)域產(chǎn)能可能過剩的影響，上述項(xiàng)目建設(shè)尚存不確定的經(jīng)營風(fēng)險。
三、備查文件
第六屆十次董事會決議。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
二O一二年九月十八日
