本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廈門廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十五次會議于2012年8月4日向全體董事通過傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會議于2012年8月7日如期召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人（其中王昆東董事委托郭清泉董事表決），本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)認(rèn)真審議，會議通過了如下決議：
審議通過了《關(guān)于廈門海翼集團(tuán)有限公司提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司董事會于2012年8月4日收到公司獨立董事祁俊先生提交書面辭職申請，祁俊先生因個人原因，向公司辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。祁俊董事在公司擔(dān)任獨立董事期間，勤勉盡責(zé)，關(guān)注公司的經(jīng)營情況，獨立、公正、審慎地對公司有關(guān)重大事項發(fā)表獨立意見，對促進(jìn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展、規(guī)范運作、完善公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)揮了重要作用。公司董事會對祁俊先生在公司擔(dān)任獨立董事期間對公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會必須補充一名獨立董事。2012年8月4日，公司收到大股東廈門海翼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海翼集團(tuán)”）提交的《關(guān)于提名蘇子孟先生為公司獨立董事候選人的函》，提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。
公司董事會經(jīng)過審查，認(rèn)為：海翼集團(tuán)提名的公司第六屆董事會獨立董事候選人蘇子孟先生已于2012年4月通過上海證券交易所獨立董事資格培訓(xùn)<證書編號06475>，具備獨立董事任職資格，與公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，同意海翼集團(tuán)提名。
蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期至公司第六屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告。
廈門廈工機(jī)械股份有限公司
董 事 會
2012年8月7日
