本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
公司控股股東三一集團(tuán)有限公司（持有公司56.38%股份）提議將經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》和《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2011年度股東大會審議。公司董事會于2012年6月16日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站刊載了通知，將上述臨時(shí)提案提交公司2011年度股東大會審議。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年6月26日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式，參加表決的股東及股東授權(quán)代表22人，代表股份5,081,690,487股，占公司股份總數(shù)的66.92%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
二、提案審議情況
本次會議以采用現(xiàn)場投票的表決方式，審議并通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《2011年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（二）審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ徸h通過了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄋ模徸h通過了《2011年年度報(bào)告及摘要》（2011年年度報(bào)告及摘要全文詳見2012年3月29日上海證券交易所網(wǎng)站）
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（五）審議通過了《2011年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2011年度共實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤8,648,898,948.49元，期末可供股東分配的利潤為10,358,593,458.24元。
本次利潤分配預(yù)案為：以2011年末總股本7,593,706,137股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），剩余未分配利潤由H股發(fā)行上市后的所有新老股東共同享有。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（六）審議通過了《關(guān)于向有關(guān)銀行申請授信額度的議案》
為順利完成經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)年度資金預(yù)算，公司擬向有關(guān)銀行申請2012年度授信額度。授信總規(guī)模為1368億元，其中：綜合授信額度 850億元，按揭授信額度518億元。
公司授權(quán)董事長梁穩(wěn)根代表董事會在授信額度總規(guī)模范圍內(nèi)簽署向有關(guān)銀行申請授信額度的相關(guān)文件。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于開展按揭業(yè)務(wù)的議案》
按照工程機(jī)械行業(yè)通行的銷售融資模式，借款人（公司客戶）以其向公司購買的工程機(jī)械作抵押，向銀行申請辦理按揭貸款。根據(jù)公司與按揭貸款銀行的約定，如公司客戶未按期歸還貸款，公司負(fù)有回購義務(wù)。2012年公司計(jì)劃新發(fā)生按揭貸款總額不超過人民幣300億元，單筆業(yè)務(wù)期限不超過5年。公司對上述額度范圍內(nèi)的按揭業(yè)務(wù)負(fù)有回購義務(wù)。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ò耍徸h通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度為子公司提供擔(dān)保的議案》（公告詳見2012年3月29日上海證券交易所網(wǎng)站）
表決結(jié)果：
同意票5,061,977,290股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.61%；反對票19,591,157股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.39%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（九）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告詳見2012年6月16日上海證券交易所網(wǎng)站）
關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案的有效表決權(quán)股份為363,845,766股
表決結(jié)果：
同意票363,723,726股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬在2012年續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票152,940股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（十一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持內(nèi)部控制審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘利安達(dá)為2012年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票152,940股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
鑒于對現(xiàn)行《公司章程》進(jìn)行了修改，公司將相應(yīng)修改公司H股發(fā)行并上市后適用的《公司章程》草案的有關(guān)條款。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ模徸h通過了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修訂獨(dú)立董事工作制度的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ撸徸h通過了《關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ耍徸h通過了《關(guān)于制訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務(wù)所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2011年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011年度股東大會決議
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書
特此公告
三一重工股份有限公司
二○一二年六月二十六日
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
公司控股股東三一集團(tuán)有限公司（持有公司56.38%股份）提議將經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》和《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2011年度股東大會審議。公司董事會于2012年6月16日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站刊載了通知，將上述臨時(shí)提案提交公司2011年度股東大會審議。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年6月26日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式，參加表決的股東及股東授權(quán)代表22人，代表股份5,081,690,487股，占公司股份總數(shù)的66.92%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
二、提案審議情況
本次會議以采用現(xiàn)場投票的表決方式，審議并通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《2011年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（二）審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ徸h通過了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄋ模徸h通過了《2011年年度報(bào)告及摘要》（2011年年度報(bào)告及摘要全文詳見2012年3月29日上海證券交易所網(wǎng)站）
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（五）審議通過了《2011年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2011年度共實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤8,648,898,948.49元，期末可供股東分配的利潤為10,358,593,458.24元。
本次利潤分配預(yù)案為：以2011年末總股本7,593,706,137股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），剩余未分配利潤由H股發(fā)行上市后的所有新老股東共同享有。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（六）審議通過了《關(guān)于向有關(guān)銀行申請授信額度的議案》
為順利完成經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)年度資金預(yù)算，公司擬向有關(guān)銀行申請2012年度授信額度。授信總規(guī)模為1368億元，其中：綜合授信額度 850億元，按揭授信額度518億元。
公司授權(quán)董事長梁穩(wěn)根代表董事會在授信額度總規(guī)模范圍內(nèi)簽署向有關(guān)銀行申請授信額度的相關(guān)文件。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于開展按揭業(yè)務(wù)的議案》
按照工程機(jī)械行業(yè)通行的銷售融資模式，借款人（公司客戶）以其向公司購買的工程機(jī)械作抵押，向銀行申請辦理按揭貸款。根據(jù)公司與按揭貸款銀行的約定，如公司客戶未按期歸還貸款，公司負(fù)有回購義務(wù)。2012年公司計(jì)劃新發(fā)生按揭貸款總額不超過人民幣300億元，單筆業(yè)務(wù)期限不超過5年。公司對上述額度范圍內(nèi)的按揭業(yè)務(wù)負(fù)有回購義務(wù)。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ò耍徸h通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度為子公司提供擔(dān)保的議案》（公告詳見2012年3月29日上海證券交易所網(wǎng)站）
表決結(jié)果：
同意票5,061,977,290股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.61%；反對票19,591,157股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.39%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（九）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告詳見2012年6月16日上海證券交易所網(wǎng)站）
關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案的有效表決權(quán)股份為363,845,766股
表決結(jié)果：
同意票363,723,726股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的99.97%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.03%。
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬在2012年續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票152,940股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
（十一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持內(nèi)部控制審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘利安達(dá)為2012年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票152,940股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
鑒于對現(xiàn)行《公司章程》進(jìn)行了修改，公司將相應(yīng)修改公司H股發(fā)行并上市后適用的《公司章程》草案的有關(guān)條款。
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ模徸h通過了《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修訂獨(dú)立董事工作制度的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ撸徸h通過了《關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄊ耍徸h通過了《關(guān)于制訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》
表決結(jié)果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票122,040股，占參加會議股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的0.00%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務(wù)所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2011年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011年度股東大會決議
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書
特此公告
三一重工股份有限公司
二○一二年六月二十六日
