證券代碼：002205證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份編號(hào)：2011－014
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
二、會(huì)議的召開和出席情況：
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。 公司有表決權(quán)的股份總額 116,152,018 股，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權(quán)的股份數(shù)額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永平先生主持。公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會(huì)議，公司高管列席 會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況 本次會(huì)議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司已刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
1、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目"新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"
實(shí)施主體和方式的議案 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、關(guān)于對(duì)伊犁國(guó)統(tǒng)管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、關(guān)于對(duì)新疆天河管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、關(guān)于對(duì)中山銀河管道有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、關(guān)于對(duì)四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，向興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡(jiǎn)稱"興業(yè)
銀行"）申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 章程修改的具體內(nèi)容如下：
?。?）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū) 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市林泉西路 765 號(hào)
郵政編碼：831407
?。?）原：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 11615.2018 萬元。
（3）原：第十九條 公司股份總數(shù)為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會(huì)通過之日起生效，原
章程同時(shí)廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召
開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年二月二十二日
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示： 本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
二、會(huì)議的召開和出席情況：
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。 公司有表決權(quán)的股份總額 116,152,018 股，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共 4 人，代表有 表決權(quán)的股份數(shù)額 59,550,116 股，占公司總股本的 51.27%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永平先生主持。公司董事、監(jiān)事、見證律師出席會(huì)議，公司高管列席 會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況 本次會(huì)議以書面記名表決方式通過以下決議（以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司已刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
1、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目"新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"
實(shí)施主體和方式的議案 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、關(guān)于對(duì)伊犁國(guó)統(tǒng)管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、關(guān)于對(duì)新疆天河管道工程有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、關(guān)于對(duì)中山銀河管道有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、關(guān)于對(duì)四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司進(jìn)行增資的議案。
表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%。
6、關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，向興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡(jiǎn)稱"興業(yè)
銀行"）申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款金額人民幣1億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案。 表決結(jié)果：59,550,116股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%。 章程修改的具體內(nèi)容如下：
?。?）原：第五條 公司住所：新疆米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū) 郵政編碼：831407
修改為：第五條公司住所：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市林泉西路 765 號(hào)
郵政編碼：831407
?。?）原：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 10000 萬元。 修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 11615.2018 萬元。
（3）原：第十九條 公司股份總數(shù)為 10000 萬股，均為普通股。 修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 11615.2018 萬股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。新章程自本次股東大會(huì)通過之日起生效，原
章程同時(shí)廢止。
四、律師出具的法律意見 北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召
開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2011年第一 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年二月二十二日
