甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告
證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號：2022-063
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
釋義：
一、重大資產(chǎn)重組的基本情況
祁連山擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，取得中國交建持有的公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)持有的西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)，不足置換部分公司將以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買（以下簡稱“本次交易”），并配套募集資金。
二、重大資產(chǎn)重組的進展情況
本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成重組上市，同時亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2022年4月25日起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月25日披露的《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大事項停牌公告》（公告編號：2022-018）。
停牌期間，公司積極組織相關(guān)各方推進本次重組事項的相關(guān)工作。公司于2022年5月11日召開第九屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于<甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于2022年5月12日披露了《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件。同日，公司披露了《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》（公告編號：2022-025），公司股票于2022年5月12日開市起復(fù)牌。
2022年5月24日，公司收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函[2022]0464號）（以下簡稱“《問詢函》”）。2022年6月14日，公司披露了《問詢函》有關(guān)問題的回復(fù)，并對本次交易預(yù)案進行了相應(yīng)的修訂和補充，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月15日披露的《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函>回復(fù)的公告》（公告編號：2022-041）、《中信證券股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函>相關(guān)問題之專項核查意見》、《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》及《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要（修訂稿）》。
2022年11月5日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組項目延期發(fā)出股東大會通知等事項的公告》（公告編號：2022-059），將發(fā)出股東大會通知時間和財務(wù)有效期延期1個月，延期至2022年12月11日前發(fā)出股東大會通知。
2022年12月8日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組項目再次延期發(fā)出股東大會通知的公告》（公告編號：2022-062），將發(fā)出股東大會通知時間再次延期1個月，延期至2023年1月11日前發(fā)出股東大會通知。
三、本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排
截至本公告披露日，公司、本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)各方及中介機構(gòu)正在有序推進本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計及評估等各項工作，編制《重組報告書》及相關(guān)文件，并積極履行同各交易相關(guān)方的溝通程序，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項，同時依法披露《重組報告書》、獨立財務(wù)顧問報告、法律意見書等相關(guān)文件。
四、風險提示
本次重大資產(chǎn)重組方案尚需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施。本次重大資產(chǎn)重組能否獲得上述批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。公司將繼續(xù)推進相關(guān)工作，并嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
董事會
二0二二年十二月十四日
