甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告
證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號(hào)：2022-063
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
釋義：
一、重大資產(chǎn)重組的基本情況
祁連山擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，取得中國交建持有的公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)持有的西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)，不足置換部分公司將以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買（以下簡稱“本次交易”），并配套募集資金。
二、重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成重組上市，同時(shí)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2022年4月25日起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月25日披露的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》（公告編號(hào)：2022-018）。
停牌期間，公司積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次重組事項(xiàng)的相關(guān)工作。公司于2022年5月11日召開第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于2022年5月12日披露了《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件。同日，公司披露了《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-025），公司股票于2022年5月12日開市起復(fù)牌。
2022年5月24日，公司收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函[2022]0464號(hào)）（以下簡稱“《問詢函》”）。2022年6月14日，公司披露了《問詢函》有關(guān)問題的回復(fù)，并對(duì)本次交易預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)的修訂和補(bǔ)充，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月15日披露的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函>回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-041）、《中信證券股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函>相關(guān)問題之專項(xiàng)核查意見》、《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》及《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要（修訂稿）》。
2022年11月5日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目延期發(fā)出股東大會(huì)通知等事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-059），將發(fā)出股東大會(huì)通知時(shí)間和財(cái)務(wù)有效期延期1個(gè)月，延期至2022年12月11日前發(fā)出股東大會(huì)通知。
2022年12月8日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目再次延期發(fā)出股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-062），將發(fā)出股東大會(huì)通知時(shí)間再次延期1個(gè)月，延期至2023年1月11日前發(fā)出股東大會(huì)通知。
三、本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排
截至本公告披露日，公司、本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)正在有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估等各項(xiàng)工作，編制《重組報(bào)告書》及相關(guān)文件，并積極履行同各交易相關(guān)方的溝通程序，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)依法披露《重組報(bào)告書》、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次重大資產(chǎn)重組方案尚需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次重大資產(chǎn)重組能否獲得上述批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)?！吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二0二二年十二月十四日
