建藝集團(002789)(002789.SZ)公布，為進一步推動公司戰(zhàn)略實施，拓展公司經(jīng)營業(yè)務，公司擬投資設立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
公告全文：
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2022-004
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、投資概述
為進一步推動公司戰(zhàn)略實施，拓展公司經(jīng)營業(yè)務，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“建藝集團”）擬投資設立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
2022年1月13日，公司召開了第四屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。
上述對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，上述對外投資無需提交公司股東大會審議批準。
二、投資標的基本情況
（一）珠海市建藝建材有限公司
1、公司名稱：珠海市建藝建材有限公司
2、注冊資本：人民幣1,000萬元
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊地址：珠海市香洲區(qū)南屏科技工業(yè)園屏東六路8號南屏科技廣場502
5、股權結(jié)構(gòu)：建藝集團100%持股
6、法定代表人：廖振文
7、經(jīng)營范圍：一般項目：建筑材料銷售；電線、電纜經(jīng)營；鑄造用造型材料銷售；建筑裝飾材料銷售；合成材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；地板銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑陶瓷制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；磚瓦銷售；水泥制品銷售；石棉制品銷售；石棉水泥制品銷售；石灰和石膏銷售；耐火材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；家用電器銷售；電氣設備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；國內(nèi)貿(mào)易代理；日用品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；金屬材料銷售；建筑用金屬配件銷售；移動終端設備銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；家具零配件銷售；建筑工程用機械銷售；通訊設備銷售；燈具銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；針紡織品銷售；門窗銷售；供應鏈管理服務；機械設備銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；機動車充電銷售；液壓動力機械及元件銷售；園藝產(chǎn)品銷售；有色金屬合金銷售；充電樁銷售；新能源汽車電附件銷售；鑄造機械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
以上信息最終以市場監(jiān)督管理部門核準結(jié)果為準。
8、出資方式及資金來源：本次投資以貨幣資金形式投入，根據(jù)項目資金需求可分期實繳到位；資金來源為公司自有資金。
（二）珠海市建藝混凝土有限公司
1、公司名稱：珠海市建藝混凝土有限公司
2、注冊資本：人民幣2,500萬元
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊地址：珠海市香洲區(qū)南屏科技工業(yè)園屏工二路268號
5、股權結(jié)構(gòu)：建藝集團100%持股
6、法定代表人：劉東山
7、經(jīng)營范圍：預拌混凝土（含高性能混凝土等產(chǎn)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；預拌砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；瀝青混凝土的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新型建筑材料研發(fā)、制造、銷售；裝配式建筑制造、銷售；保溫隔熱材料的制造、銷售；其它建筑材料的批發(fā)、零售；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；混凝土專業(yè)領域內(nèi)的技術咨詢、技術研發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓及技術服務；建筑機械設備租賃。（依法經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
以上信息最終以市場監(jiān)督管理部門核準結(jié)果為準。
8、出資方式及資金來源：本次投資以貨幣資金形式投入，根據(jù)項目資金需求可分期實繳到位；資金來源為公司自有資金。
三、投資目的及對公司的影響
公司本次投資設立全資子公司，將積極推動公司向建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的上下游發(fā)展，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利于進一步提高公司的市場競爭力，增加利潤增長點，實現(xiàn)公司及股東利益最大化。
本次投資資金為公司自有資金，且根據(jù)項目實施進展分期到位，不會對公司經(jīng)營及財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
四、投資的風險分析
本次投資設立全資子公司的業(yè)務可能受到市場、經(jīng)營、管理等方面風險因素的影響，公司將密切關注市場與行業(yè)發(fā)展動態(tài)，積極防范及化解各類風險。同時，公司將持續(xù)跟進子公司設立進展情況，按照相關規(guī)定履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2022年1月14日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2022-003
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2022年1月10日，公司以郵件通知的方式將第四屆董事會第二次會議的會議通知送達各位董事。2022年1月13日，公司以通訊表決的方式召開此次董事會。會議由董事長唐亮召集和主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于投資設立全資子公司的議案》
同意公司以自有資金投資設立全資子公司“珠海市建藝建材有限公司”以及“珠海市建藝混凝土有限公司”。
該議案的具體內(nèi)容詳見公司在信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資設立全資子公司的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2022年1月14日
