掃黑除惡專項斗爭開展以來，江蘇如東縣檢察院堅持“邊掃邊治邊建”，著力整頓亂象，優(yōu)化社會環(huán)境。在如東檢方的推動下，今年5月，以桑某山為首的惡勢力犯罪集團(tuán)案獲終審判決，以尋釁滋事罪、詐騙罪、合同詐騙罪、盜竊罪等罪對首要分子桑某山數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金252萬元。其他15名被告人被分別判處十個月至七年不等的有期徒刑并處不等罰金。
2014年以來，桑某山先后拉攏、招募桑某明、文某強(qiáng)、季某峰等8人，逐步形成以桑某山為首、重要成員較為固定、有相應(yīng)內(nèi)部分工的9人惡勢力犯罪集團(tuán)。為方便實施犯罪，在桑某山的指使下，該集團(tuán)先后成立了南通晟鼎偉業(yè)貿(mào)易有限公司、如東飛慧裝飾工程有限公司、桑明裝飾有限公司。上述公司均由桑某山實際控制，且均無實際業(yè)務(wù)。在桑某山的指使下，集團(tuán)以成立的“空殼”公司名義訂購混凝土，先支付少量貨款取得對方公司信任，待混凝土出倉后，立即以低于市場價的價格將上述混凝土轉(zhuǎn)賣給他人。而當(dāng)對方公司索要混凝土貨款時，桑某山卻多方逃避，甚至指使集團(tuán)內(nèi)成員對前來收款的人進(jìn)行毆打，拒不支付。混凝土交易市場一般都是先支付少量定金，交付使用后再收尾款，“我們只是小企業(yè)，尾款收不回來，企業(yè)的資金鏈就斷了。”因為不堪其擾，有受害企業(yè)主將企業(yè)轉(zhuǎn)給他人不再經(jīng)營。
經(jīng)查，該集團(tuán)共詐騙如東周邊6家混凝土公司，金額高達(dá)330萬元；該集團(tuán)還將黑手伸到了建材、飼料、煙酒市場，涉案金額達(dá)百余萬元，嚴(yán)重侵害了公民財產(chǎn)利益，擾亂市場正常秩序。
在辦理以桑某山為首的惡勢力犯罪集團(tuán)案件中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，該惡勢力集團(tuán)主要進(jìn)行的合同詐騙行為均是利用“空殼”公司進(jìn)行，還采取雇員工、開豪車的方式粉飾“空殼”公司，最終以少量貨款為幌子，一步步騙取大方量混凝土，牟取私利。
為此，如東縣檢察院延伸辦案觸角，向主要犯罪地的黨委、政府發(fā)送檢察建議，建議加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)監(jiān)管，聯(lián)合相關(guān)職能部門對轄區(qū)內(nèi)注冊成立的有限責(zé)任公司、個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)等進(jìn)行整合排查，注重對“空殼”公司和“僵尸”企業(yè)進(jìn)行清理，充分降低利用“空殼”公司進(jìn)行犯罪的可能。同時，如東檢還聯(lián)合縣工商聯(lián)實地調(diào)研企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的困難和法律需求，開展法律知識講座、法律咨詢、法律風(fēng)險體檢等活動，幫助民營企業(yè)提高法律風(fēng)險防范意識和依法維權(quán)能力。
