記者24日從廣東省佛山市公安局獲悉，佛山警方日前偵破一宗涉案金額超過1億元的虛開增值稅普通發(fā)票案，抓獲該犯罪團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人謝某府、謝某嶼等6人，查獲身份證100余張、稅控盤16個(gè)、公章及半成品空白公章300多枚等作案工具及空白發(fā)票若干。
今年4月15日，國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局稽查局發(fā)現(xiàn)，佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發(fā)票，于是移交佛山警方偵辦。經(jīng)警方查實(shí)，2018年以來，犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證，再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人)辦理營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)企業(yè)法人，先后成立了17間空殼公司。
空殼公司注冊成功后，謝某府招攬來廣東饒平老鄉(xiāng)謝某嶼，在謝某嶼的出租屋內(nèi)購置多臺電腦、打印機(jī)以及激光雕刻機(jī)等作案工具，以收取開票手續(xù)費(fèi)的形式大肆虛開增值稅普通發(fā)票，并通過物流渠道寄出。客戶多為建筑行業(yè)企業(yè)，涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多個(gè)建材領(lǐng)域。
據(jù)辦案警察透露，在該案中，嫌疑人開出了送貨單、簽訂合同等，但并沒有貨物交易這一環(huán)，走賬也是虛構(gòu)。為了逃避稅務(wù)部門的追查，掩人耳目，使賬面看似更真實(shí)，走賬還涉及了多個(gè)中間人。以佛山市頌?zāi)彻咎撻_50萬元增值稅發(fā)票給廣東潤某公司為例，中間人就有4位，最后才到購票人員李某，而且資金回流也呈現(xiàn)多層轉(zhuǎn)賬的特點(diǎn)，先后經(jīng)過4個(gè)對公賬戶和3個(gè)私人賬戶才完成。
而每當(dāng)虛開一次增值稅普通發(fā)票，嫌疑人謝某府都能從中獲利1%，而最大的一筆發(fā)票額度近300萬元。而中介人員每做完一單，也可獲利15000元至18000元。
日前，佛山警方在深圳、佛山兩地聯(lián)動收網(wǎng)，一舉打掉這個(gè)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)已初步查明的涉案發(fā)票共計(jì)1070份，涉案金額10069萬元，稅額302萬元，其他涉案發(fā)票還在進(jìn)一步清點(diǎn)中。
此外，中鐵二局日前也曾發(fā)布公告，公告顯示，近期票據(jù)市場上出現(xiàn)興業(yè)銀行長春前進(jìn)大街支行以中鐵二局集團(tuán)有限公司名義出具的電子商業(yè)承兌匯票，興業(yè)銀行長春前進(jìn)大街支行不是中鐵二局集團(tuán)有限公司的合作銀行，該商業(yè)承兌匯票不是中鐵二局集團(tuán)有限公司出具。
并且中鐵二局公司已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請各機(jī)構(gòu)、社會公眾注意風(fēng)險(xiǎn)，不要接收該類商業(yè)承兌匯票、不要進(jìn)行貼現(xiàn)、交易，造成的損失中鐵二局不承擔(dān)責(zé)任。
說白了這票和中鐵二局沒有關(guān)系，到期可能無法兌付。
有專業(yè)人士在不討論某局是不是真假的情況下分析模擬了假票如何誕生：
1. 不法分子獲取了開戶資料所有照片或者復(fù)印件，偽造假章、假原件去開戶；
2. 內(nèi)外勾結(jié)原件開戶，集團(tuán)不知情；
3. 集團(tuán)知情在外融資，崩盤后找背鍋否認(rèn)；
目前中鐵二局已經(jīng)確認(rèn)，此批興業(yè)銀行長春前進(jìn)大街支行開出來的全是假票，局總部已經(jīng)報(bào)經(jīng)偵。
假發(fā)票、假商票接連席卷而來，不管是什么原因，出了事?lián)p失責(zé)任都是由自己來承擔(dān)，所以我們要確保自己的手中沒有拿到假票！不要抱有僥幸心理，現(xiàn)在我們能做的，就是攜起手來，轉(zhuǎn)發(fā)攔截，讓更多的票友免受損失！?。?/strong>
